SCAM
Cirkor Inc.
SEC обвиняет Cirkor в схеме с фейковой платформой. Пресс-релиз: https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-144
ОткрытьКаталог проектов
Проекты публикуются сообществом и получают статус SCAM после коллективного подтверждения.
SCAM
Berge Blockchain Technology Co. Ltd.
SEC обвиняет Berge Blockchain Technology в схеме с фейковой платформой. Пресс-релиз: https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-144
Открыть
SCAM
Morocoin Tech Corp.
SEC обвиняет Morocoin Tech в схеме с фейковой платформой. Пресс-релиз: https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-144
Открыть
SCAM
JuicyFields
NCA: международная операция и аресты по делу JuicyFields. Пресс-релиз: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/uk-arrest-in-645-million-international-investment-scam
Открыть
SCAM
CryptoFX LLC
SEC предъявила обвинения по делу CryptoFX о Ponzi-схеме на $300 млн. Пресс-релиз: https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-35
Открыть
SCAM
NovaTech Ltd (NovaTechFX)
SEC обвинила NovaTech в схеме на $650 млн. Пресс-релиз: https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-95
Открыть
SCAM
Celsius Network
DOJ SDNY: основатель Celsius осужден за мошенничество и манипуляции рынком. Пресс-релиз: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founder-celsius-sentenced-12-years-fraud-and-market-manipulation
Открыть
SCAM
Terraform Labs (Terra/Luna)
DOJ SDNY сообщил о приговоре по делу Terraform Labs и Do Kwon. Пресс-релиз: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/crypto-enabled-fraudster-sentenced-orchestrating-40-billion-fraud
Открыть
SCAM
HyperFund / HyperVerse
DOJ обвиняет организаторов HyperFund/HyperVerse в мошенничестве на $1.89 млрд. Пресс-релиз: https://www.justice.gov/archives/opa/pr/three-individuals-charged-roles-189b-cryptocurrency-fraud-scheme
Открыть
SCAM
IcomTech
DOJ SDNY сообщил о приговоре за крипто‑Ponzi «IcomTech». Пресс-релиз: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/fraudster-sentenced-71-months-prison-crypto-ponzi-scheme-icomtech
Открыть
Страница 1 из 1